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河冶科技股份有限公司2018年度股東大會決議公告

日期:2019-05-21 00:00:00 瀏覽次數:383

河冶科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年度股東大會于2019516日在公司310會議室召開。公司全體股東及股東代表出席會議,其持有的具有表決權的公司股份總計占公司總股份的100%。公司董事、監事出席了本次會議;公司高級管理人員列席了本次會議。會議由楊文義董事長主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定,會議決議合法有效。

經與會股東及股東代表審議,以記名投票表決方式通過如下議案:

1、《2018年度董事會工作報告(含2018年度總經理工作報告)》

2、《2018年度監事會工作報告》

3、《2018年度社會責任報告》

4、《2018年度財務決算報告》

5、《2018年度利潤分配預案》

6、《2019年度財務預算報告》

7、《2019年度融資方案》

8、《關于補選董事的議案》

因工作需要,黃學鋒先生辭去公司第七屆董事會董事職務。大會對黃學鋒先生在擔任公司董事期間辛勤而卓有成效的工作表示衷心感謝。          

根據公司章程規定,大會補選李巖松先生為公司第七屆董事會董事。

特此公告!

河冶科技股份有限公司

2019520

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